La investigación de los Papeles de Panamá, realizada por el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en conjunto con una asociación de medios, reveló documentos catalogados como confidenciales, que informan de la utilización de paraísos fiscales por parte de varios personajes de la escena pública mundial, para ocultar millones de dólares.
7 cosas que no sabías de los Papeles de Panamá:
1.- La empresa panameña
Los documentos obtenidos por el ICIJ a través de una fuente anónima, corresponden a la firma legal Mossack Fonseca, con sede en Panamá, de allí que su denominación al caso los “Papeles de Panamá”.
La firma lleva 40 años funcionando, y debe su nombre a un abogado de origen alemán, cuyo padre fue espía del gobierno de EEUU, Jürgen Mossack. y a Ramón Fonseca Mora, un abogado de origen panameño quien obtuvo su título profesional en el London School of Economics (LSE).
Según la información plasmada en los documentos, la firma contribuyó al establecimiento de compañías fantasmas, así como cuentas en el extranjero para sus clientes.
2.- La investigación en números
- La firma legal Mossack Fonseca cuenta con alrededor de 14.000 clientes, entre los que destacan presidentes, artistas, cantantes, entre otros.
- El caso implicó la investigación de más de 11 millones de documentos, que abarcan el trabajo de la firma Mossack Fonseca durante 40 años.
- Durante las 4 décadas de la firma, esta ha formado más de 240.000 compañías.
- Los Papeles de Panamá involucran a 140 políticos de 50 países. Entre los cuales destacan 12 mandatarios de alto nivel, actuales y anteriores. También destacan 33 políticos y personas con cargos públicos.
- Según una auditoria realizada a la firma durante el 2015, se detectó que Mossack Fonseca sólo conocía a 204 de los dueños verdaderos, de las 14.086 compañías que había incluido en Seychelles, un paraíso fiscal ubicado en el Océano Índico.
3.- Tecnicismos legales
- Sociedades “offshore”: son estructuras jurídicas con base en el extranjero, generalmente en países fiscales. Estas estructuras son administradas por un tercero que funge como directivo, permitiendo ocultar la identidad del verdadero beneficiario, quién de esta forma evade el impuesto de su país. La creación y existencia de estas sociedades no es ilegal, la acción ilegal consiste en la no declaración de los ingresos obtenidos de las mismas. El uso más común de las sociedades “offshore”, consiste en la compra de yates, inmuebles, y gestionar finanzas personales.
- Paraíso fiscal: es un territorio o país que cuenta con leyes que favorecen a empresas y personas que tienen sede en otro lugar. Un paraíso fiscal posee exenciones fiscales que disminuyen el pago de los impuestos principales. Además, protegen la información bancaria, la identidad y el origen del dinero de sus clientes. Los paraísos fiscales pueden ser legales.
- ¿Legal o ilegal?: aunque los papeles de Panamá en sí no implican actividad ilegal, sí evidencian la existencia de compañías fachadas y cuentas en los paraísos fiscales, las cuales pueden ser utilizadas para cubrir el origen del dinero, transacciones financieras y al verdadero propietario de la compañía. Adicionalmente, los documentos involucran a compañías y personas incluidas en la lista negra de Estados Unidos, debido a su relación con el terrorismo y el narcotráfico.
4.- Casos a destacar
- La firma Mossack Fonseca creó 123 compañías en el estado de Nevada, que fueron utilizadas por un amigo íntimo de un expresidente de Argentina, para adueñarse de millones de dólares en contratos del gobierno. Según una citación legal, la firma ocultó información sobre el dinero que se movió en dichas compañías.
- Los papeles de Panamá develaron que la firma operó como intermediaria de empresas que suministraron combustible a la fuerza área de Siria, quienes bombardearon ciudades desde 2011.
- La investigación también sacó a la luz que Mossack Fonseca sabía que tenía entre sus clientes, a un traficante ruso de menores de edad.
- Otro de los casos es el de una empresa minera, que mientras operó en Uganda, eludió el pago de impuestos con el apoyo de la firma panameña.
- Carlos Gutiérrez Robayo es un colombiano relacionado familiarmente al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Gutiérrez con ayuda de la firma, creó 12 sociedades “offshore” y 3 fundaciones en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, entre 2007 y 2014. Gutiérrez era el propietario de una fundación y de al menos 11 de las sociedades.
5.- Personajes involucrados en los Papeles de panamá
Los papeles de Panamá involucran a decenas de personas famosas, líderes y artistas:
- El futbolista Leo Messi
- Presidente de China, Xi Jinping
- Presidente de Argentina, Mauricio Macri
- Presidente de EAU Emir de Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan
- Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko
- Vicepresidente de Irak, Ayad Allawi
- Primer ministro de Jordania, Alli Abu al-Ragheb
- Primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
- El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud
- Íntimo del Presidente ruso Vladimir Putin: Sergey Roldugin
- Familia del primer ministro de Azerbaiyán, Ilham Aliyev: esposa, hijos y hermana.
- Hermana del anterior rey de España: Pilar de Borbón
- Padre del primer ministro británico Ian Cameron
- Primos del Presidente sirio Bashar Assad: Rami and Hafez Makhlouf
- Asistente de los Kirchner: Daniel Muñoz
6.- ¿Cuanto pierde un país por la evasión de impuestos?
Tomando como ejemplo el caso del colombiano Gutiérrez, Colombia estaría dejando de recibir alrededor de 6.000 millones de euros al año en impuestos. Esto debido al uso de los paraísos fiscales y las sociedades “offshore”.
Esta cifra es solo una idea de lo que al igual que Colombia, otros países están dejando de recibir.
7.- ¿Quienes harán algo?
De los más de 50 países involucrados en los papeles de Panamá, hasta el momento sólo Francia, Gran Bretaña, México y Australia han manifestado su intención de investigar los casos de evasión de impuestos que les compete. A excepción de Rusia que manifestó su indignación antes las acusaciones referentes a Putin, la respuesta de España y otros países aún no se conoce.
¿Se pronunciarán?
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